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Arquivos diários: 15 de maio de 2015

COMPORTAMENTOS FINANCEIROS ATÍPICOS INDICAM NEGLIGÊNCIA BANCÁRIA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO

O crime de lavagem de dinheiro está previsto na Lei 12.683/2012 que dispõe em seu artigo 1º que constitui crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.  Como se sabe, o delito de lavagem de dinheiro tem como núcleo

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